사례 상세 내용
접근: 평소 알고 지내던 지인이 “수익 잘 나는 방”이라며 텔레그램 리딩방 초대. 수익 인증 스크린샷 공유.
유입: 리딩방 → 1:1 상담 연결 → 해외 가상거래소/지갑 가입 링크 전달, “소액 체험 후 고액 진행” 제안.
초기 신뢰 형성: 30만 원 입금 후 계정 화면에 수익 반영(출금은 제한). 추가 입금 유도 메시지 지속.
고액 유도: “오늘만 고수익” 명목으로 당일 4회 송금, 하루 누적 3,000만 원 입금.
출금 차단 → 추가 요구: “계정 인증/세금/보증금” 명목으로 추가 입금 요구. 거절하자 차단·연락두절.
이 사례에서 가장 중요한 교훈은 개인정보를 요구하는 전화나 문자에 대해 항상 의심해야 한다는 것입니다. 정부기관이나 금융기관은 절대 전화나 문자로 개인정보를 요구하지 않습니다.
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